Empresa que no se instaló en Roca fue denunciada por lavado de dinero

La empresa NRG Argentina, dedicada a proveer arenas silíceas para Vaca Muerta, fue denunciada por el Estado nacional ante la sospecha de sobrefacturación de importaciones y del delito de lavado de dinero.

La firma es conocida en la zona dado que estaba próxima a instalarse en General Roca y, repentinamente, terminó yéndose a radicar al parque industrial de Allen.

Días atrás, con la presencia de Sergio Massa en Neuquén, el Ministro adelantó que se investigaban empresas vinculadas con Vaca Muerta y en la mañana de este martes se confirmó que una de ellas es NRG.

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia a empresas de servicios que sobrefacturaron importaciones a través de un mecanismo de triangulación.

“Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”, dijo Massa.

El Ministro de Economía agregó: “Por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”.